IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Reply to this topicStart new topic
> ЛОМБАРД ЛОХОТРОН, ХН-ломбард
alegris
сообщение 27.11.2010, 23:25
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 27.11.2010
Пользователь №: 107



ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

____________________________________________________________



РОЗПОРЯДЖЕННЯ



30.04.2009 м. Київ № 289



Про схвалення рішення першого заступника Голови про виключення з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи Повного товариства „ХН-Ломбард „Балканкар-Сервіс” і компанія"





Відповідно до підпункту 8 пункту 6 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року № 292/2003, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Схвалити рішення першого заступника Голови від 30.03.09 № 3034-ЛД про виключення з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва від 03.09.04 серія ЛД № 75 про реєстрацію фінансової установи Повного товариства „ХН-Ломбард „Балканкар-Сервіс” і компанія" (місцезнаходження відповідно до інформації, внесеної до Державного реєстру фінансових установ: 42400 Сумська обл., Краснопільський район, м. Краснопілля, вул. Мезєнівська, буд. 105; код за ЄДРПОУ 23001835; реєстраційний номер: 15100787) у зв’язку з виявленням факту відсутності Повного товариства „ХН-Ломбард „Балканкар-Сервіс” і компанія" за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про реєстрацію фінансової установи, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та неповідомленням Держфінпослуг і державного реєстратора в строки, установлені законодавством, про зміну свого місцезнаходження.

2. Юридичному департаменту забезпечити виключення інформації про Повне товариство „ХН-Ломбард „Балканкар-Сервіс” і компанія" з Державного реєстру фінансових установ.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії – директора департаменту нагляду за фінансовими компаніями Жилу Н.М.





Голова Комісії В. Суслов



Протокол № 476 засідання

Комісії від 30.04.09

Go to the top of the page
 
+Quote Post
help
сообщение 6.6.2011, 13:11
Сообщение #2


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 6.6.2011
Пользователь №: 154



На данны момент ХН-Ломбард именует себя как ХН-Альянс, теже мошенники, также обмануют людей! Берегитесь!!!
ООО"ХН-Альянс"
код ОКПО 35906458
Факт.адреса 61057 м. Харків вул. Пушкінська .3 к.8.
Юр. Адреса 42400 Сумська обл., Краснопільський район,
cмт. Краснопілля, вул. Мезенівська, 45-А.
Директор ООО "ХН – Альянс" Баранова С.О. ,
тел. 0577312022, 0577311383

Прошу Вас звернути увагу
на підпільне злочинне угрупування, яке вирішує питання шляхом корупції та зловживань у сфері фінансів

Повне товариство «ХН-Ломбард» Балканкар-Сервис» і компанія
код ОКПО 23001835 реквізити:
Р/р 26500820801280 ХОФ АКБ «УкрСоцБанк» м. Харків МФО 351016
Факт.адреса 61057 м. Харків вул. Пушкінська .3 к.8
Юр. Адреса 42400 Сумська обл., Краснопільський район,
cмт. Краснопілля, вул. Мезенівська 105.
Директор ПТ «ХН – Ломбард Баранова С.О. ,
тел. 0577312022, 0577311383

Звернути увагу на наступні питання

1. Незаконна торгівля дорогоцінними металами перевірити куди Вони здавали золото з інкасації, має бути необхідний договір з заводом або з компанією яка переробляє золото а також державна скарбниця. Тобто 2 суб’єкти. Також є варіант встановлення золота на баланс а потім його продаж. В середньому в місяць біля 250 грам золота. Нехай відчитаються. По кожній точці.

a. Новоград-Волинський
b. Луцьк
c. Любомль
d. Хмельницький
e. Львів
f. Тернопіль
g. Харків

h. Шепетівка

Також є інші але мені про них не відомо

2. Відсутність у реєстрі фін послуг

http://www.dfp.gov.ua/ сайт
http://reestr.dfp.gov.ua/pls/dfp/f?p=10 ... 9758340509 за цим адресом можна перевірити, що їх виключено з реєстру

Державний реєстр фінансових установ

Новини
30.04.2009

Відбулося чергове засідання Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Прес-реліз 30 квітня відбулося чергове засідання Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті такі рішення: 8. Про виключення з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи:
- Повного товариства „ХН-Ломбард „Балканкар-Сервіс” і компанія” (Сумська обл., м. Краснопілля).

3. Не сплата податків :

- Перевірити у податковій скільки сплачувалось по Луцьку (є декілька точок Любомль, Луцьк, Новоград Волинський, Київ, Харків, Хмельницький, Тернопіль, Львів) Їх насправді нема в податковій – перевірено (є лише Харків та Львів) Податки по них також не сплачувалось

4. Незаконне залучення коштів Як поступали гроші у ломбард ? Вони мали лише поступати по перерахунку. Нехай дадуть відповідні документи. По кожному відділенні окремо.
5. Попросіть щоб дали пояснення стосовно того чого нема адресної документації, вони мають бути відокремленим відділенням. Фінансові послуги мають надаватись лише за місцем реєстрації у держфінпослугах податковій та інших фондах. Ухиляння є метою несплати податків.
6. Печатка яку вони використовують є не легітимна оскільки вона ОВАЛЬНА а має бути кругла для фінустанови.

7. Директор призначений незаконно оскільки не має відповідної освіти. Відсутність відповідального за фін моніторинг по відмиванню коштів.

Порушення які на мою думку були присутні у фінансовій установі відповідно до нормативних документів:
Кримінальний кодекс
Порушення :
- ст. 202, (надання фінансових послуг без набуття статусу фінансової установи)
- ст. 214 Розділ 7 (Здають золото в чорну)
З.У. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.
Порушення:
- ст. 7. Ч 1
- ст. 14
Про затвердження положення про державний реєстр фінансових установ
Порушення :
- Розділ VIII (Вони виставили свідоцтво що Вони є у реєстрі фінпослуг, їх там нема, потрібно зробити запит)
Про затвердження положення про порядок внесення інформації про ломбарди до держ. Реєстру фін послуг
Порушення :
- П. 1.3
- п. 1.4
- п 1.5
- п.1.7
- п. 2.2.4
- п.3.3.1
Положення про надання фінансових послуг ломбардами
Порушення :
- п 2.1.1
- п.2.1.2
- п 2.3.1
- п 2.3.2
Положення про затвердження професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів
Порушення :
- п 2.1 (а,б,в)

9. Необхідно перевірити нотаріальну базу де розміщено усі данні по заставлених об’єктах. Звернути увагу на відповідального за фін моніторинг. Оскільки є ймовірність того, що здійснювались операції більші ніж 150 000 грн.

10. Відсутність впорядкованого номеру відділення відповідно Положення про надання фінансових послуг ломбардами

Також фінансову установу було виключено із реєстру та накладено на неї штраф згідно рішення суду від 13 травня 2010 р. Справа № 2а-274/10/1870 Сумський окружний адміністративний суд. (апеляції не було перевірено через загальну базу)

Адміністративний позов Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України до повного товариства "ХН-Ломбард "Балканар-Сервіс" і компанія" про стягнення штрафу в сумі 1241,00 грн – задовольнити в повному обсязі.
Стягнути з повного товариства "ХН-Ломбард "Балканар-Сервіс" і компанія" (42400, Сумська область, м.Краснопілля, вул.Мезєнівська 105) до Державного бюджету штраф у сумі 1241,00 грн. (одна тисяча двісті сорок одна грн. 00 коп.).

- Прошу здійснити перевірку (Такої наглості під носом держфінпослуг ще не було)

Щодо адреси та місцезнаходження прошу звернути увагу на те, що за місцем реєстрації нікого немає, основною і фактичною адресою є м. Харків вул. Пушкінська 3кв 8/8, що також грубо порушує З.У. «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг » , а також є фактом ухиляння від сплати податків, перевірки відповідних органів.

Місцезнаходження відповідача: повне товариство "ХН-Ломбард" балканкар-сервіс і компанія ідентифікаційний 23001835

a. юридична адреса: індекс 42400 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, КРАСНОПІЛЛЯ вул. Мезєнівська буд. 105,
b. фактична адреса: м. Харків вул. Пушкінська 3кв 8 , тел. 0577312022, 0577311383
Ніяких дій зі сторони правоохоронних органів не відбулось. Вони і надалі працюють та виманюють квартири у людей. Для підтвердження своїх слів http://www.reyestr.court.gov.ua/ - Єдина база судових рішень. Напишіть Хн-Ломбард і все стане ясно. Нажаль фото не можу виложити на сайті
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 19:37